Simi S.

Witwasfraude, terrorisme financiering en financiële economische criminaliteit. Drie onderwerpen die de afgelopen jaren steeds vaker in de krant staan. Deze ontwikkeling in combinatie met mijn buitengewone interesse hiervoor, maakt dat ik niet langer aan de zijlijn kan blijven staan, terwijl deze misstanden toenemen in onze maatschappij.

Ik ben een jonge, doch ervaren en sterke persoonlijkheid. Ik voel me thuis in een wisselende omgeving waar ik de belangen van meerdere partijen kan behartigen door passend en oprecht advies te geven. Ik ben in staat om dit te doen vanwege mijn commerciële ervaringen en een nette historie van opdrachten waar initiatief, flexibiliteit en omgaan met stress een vereiste waren.

Wie ben ik? Een energieke, representatieve, communicatieve persoonlijkheid. Mijn passie voor ondernemen beleef ik door mijzelf te zijn en daarmee mensen van dienst te kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om open en oprecht met mensen te kunnen spreken en hen daadwerkelijk te horen en te adviseren in hun vraagstukken. Ik geniet ervan om uitgedaagd te worden. Dit kan zijn door verschillende opdrachten, halen van deadlines, uitdagende opdrachten, etc. Zolang ik bezig ben om mezelf te verbeteren en dit in de praktijk toe kan passen tijdens mijn contacten met de klant.

Hier zijn sommige aspecten waarin ik de afgelopen jaren ervaring mee heb gedaan:

End to End KYC for New business On-Boarding Clients ( EMEA Region)

Fund's On-Boarding KYC

Reference data management

Customer due diligence

Customer Risk Screening and Risk Assessment.

Stakeholder Management

Transactions Monitoring

Process trainer.

Remediation.

Financial Economic Crime

Anti-Money Laundering

Counter-Terrorism Financing

Customer Due Diligence (large corporates & medium scale companies)

Business Partner Due Diligence

EMIR- Regulations

Risk & Control Monitoring

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Common Reporting Standard (CRS)

Transaction Monitoring

Audit Checks.